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Immer auf der sicheren Seite mit juris Geldwäsche Praxis
In Ihrem Unternehmen ist die Geldwäscheprävention im Rahmen des Risikomanagements fest verankert? Dann gilt es, neben dem Geldwäschegesetz und der Geldtransferverordnung eine Vielzahl flankierender Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beachten. Vorgaben finden sich etwa im StGB (§ 261), in der Abgabenordnung, im Kreditwesengesetz, im Versicherungsaufsichtsgesetz oder im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Auch zahlreiche untergesetzliche Normen sind zu berücksichtigen.
Aufgrund der Komplexität der Bestimmungen und der Geschwindigkeit, in der sich Regelungen ändern, besteht für Sie die große Herausforderung darin, stets die aktuelle Fassung der Vorschriften auf dem Tisch zu haben und alle relevanten Bestimmungen zu kennen. Mit juris behalten Sie garantiert den Überblick und schützen Ihr Unternehmen vor Strafen und Sanktionen.
Vorschriften, zitierte Rechtsprechung und Fachliteratur intelligent vernetzt
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Maximale Sicherheit durch fortlaufende Aktualisierung
Gefahrenpotential reduzieren mit persönlichem Newsfeed und E-Mail-Pushdienst
Ihre Vorteile mit juris
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